比特派下载|总部位于香港的 JPEX 因涉嫌洗钱而面临洗钱指控

• 作者 :比特派下载
• 2023年09月21日

JPEX 的麻烦可能还没有结束。 据 Bitrace 称，总部位于香港的加密货币平台 JPEX 已被视为潜在的洗钱中心而受到审查。

这一进展是在 JPEX 受到潜在拉动怀疑之后出现的。

JPEX 洗钱指控

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Bitrace 的报告称，最近标记的与 JPEX 相关的地址在过去 20 个月内促进了超过 1.9 亿个 TRC20-USDT 代币的流动。 这引起了从加密货币交易所提款或存款的投资者的担忧，因为可能存在相关风险。

最近，在旨在吸引更多参与者进入该地区的欢迎监管政策的推动下，香港已崛起为著名的加密货币中心。 尽管如此，JPEX 的失误对当地加密货币生态系统来说是一个巨大的打击。

当地监管机构加大了对该平台的打击力度，该平台已于本周停止运营。 值得注意的是，香港警方已逮捕六名与 JPEX 有关的人士。

被捕者中有一位是律师、后来成为加密货币影响者的 Joseph Lam Chok。 据报道，当局没收了证据，包括一台笔记本电脑和一笔现金。 另一位网红陈永仪也因涉嫌串谋诈骗而被拘留。

香港行政长官李家超在一份声明中表示：

“这一事件凸显了当投资者想要投资虚拟资产时，他们必须投资于获得许可的平台的重要性。 证监会将密切监察事态发展，确保投资者得到充分保护。”

不规范

证监会上周发布公告称，JPEX 无证经营，无权在该市进行加密交易活动，随后逮捕了这些人。

监管机构透露，部分投资者反映从JPEX账户提取虚拟资产遇到困难，部分投资者注意到账户余额存在差异。

JPEX 周一发表正式声明，强调其决定暂停其平台上的交易活动，例如正在与第三方做市商进行谈判以解决流动性问题。 JPEX此前曾对香港“相关机构的不公平待遇”表示担忧，并指责一名身份不明的第三方做市商故意冻结资金。

截至周二，警方透露，他们已冻结了总计1500万港元（约合100万美元）的银行账户，并扣押了三处价值4400万港元（约合560万美元）的房产。 他们还报告称，收到了 1,641 起与 JPEX 相关的投诉，涉及总额 12 亿港元（价值约 1.53 亿美元）。

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